Diplomado en Compliance. Prevención y gestión de riesgos empresariales
Objetivos
- Compartir con el participante conocimientos, metodologías y experiencias necesarios para prevenir y gestionar los riesgos derivados de la gestión corporativa.
- Introducir al participante a las técnicas de inteligencia financiera y el uso apropiado de la inteligencia artificial en el compliance.
- Familiarizar al participante en las diferentes normas ISO: anti-soborno, control del fraude y compliance.
- Conocer experiencias, estándares y normativas internacionales de utilidad en la gestión del riesgo y de posibles crisis.
Dirigido a
Empresarios, oficiales de cumplimiento, consultores jurídicos, auditores, gerentes de finanzas, gerentes de seguridad.
- Abogados en libre ejercicio, contadores, administradores, economistas, consultores independientes, entre otros.
- Estudiantes del último trimestre de una carrera afín al compliance.
Información del programa
Docente(s)
El programa cuenta con la coordinación académica de Fernando M. Fernández y tendrá, además, profesores y expertos invitados con experiencia internacional.
Duración
160 horas académicas.
Modalidad
Virtual.
Fecha
Del 1 de octubre de 2026 al 18 de marzo de 2027
Horario
Martes y jueves de 4:00 p.m. a 7:15 p.m.
Precio
Equivalente a $200 (por módulo) a la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, vigente a la fecha de pago.
Todo pago en dólares debe incluir el 3% del IGTF.
Contenido
- Empresa y compliance. Inteligencia financiera y sus técnicas.
- Riesgo mayor en el contexto nacional e internacional: Enfoque basado en riesgos (EBR) según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Los desafíos de la debida diligencia convencional y sus límites, estándares internacionales. Deberes de cuidado.
- Listas de designaciones o sanciones internacionales: ONU, OFAC, UE, Reino Unido, Suiza y otras.
- Gobernanza empresarial, enfoque social y ambiente (ADS o ESG) en los negocios exitosos y cumplimiento legal.
- Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Derechos humanos.
- Sistema Integral de Gestión de Riesgos (SIGR) y la prevención.
- Compliance de Sujetos Obligados y No obligados
- Nuevas tecnologías: Fintech y otras.
- La gestión del riesgo empresarial.
- El Oficial de Cumplimiento y su oficina en la gestión del riesgo y el manejo de la crisis.
- Delitos económicos, corrupción y delitos financieros (LA/FT/FPADM). El riesgo penal y el criminal
- Marco legal y regulatorio nacional.
- Sistemas y requisitos de gestión del compliance según las normas ISO (37000, 45001, 37302, 37008, 26000, 28000, 9001, 14001, 37001, 37003 y 37301).
- Estructura del Sistemas de Gestión del
- Compliance y gestión del riesgo con inteligencia artificial (IA).
- Evaluación y gestión de la crisis y del control de daños.
- ¿Qué hacer? Recuperación de activos de la corrupción pública y privada.
Formas de pago
Todo comprobante de pago debe ser registrado en la plataforma Help Desk
Moneda Nacional
Tasa de cambio del día B.C.V.
Beneficiario: Universidad Metropolitana. RIF J-000654778
Transferencia a Banco Mercantil
- Cuenta receptora: 0105 0077 0910 7723 5054
- Beneficiario: Universidad Metropolitana.
- RIF: J-000654778.
Caja Unimet
Solo pagos con Visa, Master Card y Tarjeta de débito de cualquier banco.
Zelle
Correo: pagoszelleunimet@gmail.com
Transferencias a Amerant Bank
Comisión por transferencia: agregar al pago $12 cuando el banco emisor es distinto a Amerant Bank. En cada transferencia, debe sumar al monto a cancelar el equivalente del 3% por IGTF.
Amerant Bank (USA)
- Beneficiario: Universidad Metropolitana
- Cuenta receptora: 1000905706
- Dirección: 220 Alhambra Circle, Coral Gables, Florida 33134, USA
- Código ABA: 067010509
- Código Swift: MNBMUS33
Recaudos
Planilla de preinscripción (botón “Postularme“).
Términos y condiciones
- Persona Natural: En caso que el cliente haya efectuado el pago de la factura y no pueda asistir, deberá notificarlo por escrito, al menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación al inicio del evento.
- Persona Jurídica: En caso que la empresa/organización haya postulado a su personal para un evento con pago de contado y las personas postuladas no puedan asistir:
- Deberá notificarlo por escrito, al menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación al inicio del evento.
- De haber efectuado el pago, la notificación oportuna servirá para sustituir al postulado.
- Los descuentos quedan sujetos a las condiciones de solvencia y pago de contado. En ningún caso se beneficiará de descuento alguno aquella persona -natural o jurídica- en situación de mora.
- Solo podrán concretar su inscripción aquellas personas autorizadas por la Coordinación Académica siempre que cumplan con el perfil exigido por cada actividad formativa. Los cupos son limitados por razones pedagógicas y de aforo de las aulas.
Para todos los casos La notificación oportuna servirá para considerar su posible participación en otra actividad a futuro, para lo cual deberá pagar la diferencia de matrícula y gastos administrativos que se generen.
La notificación de inasistencia debe ser enviada al correo extensionunimet@unimet.edu.ve o directamente en nuestras oficinas.
Extensión UNIMET se reserva el derecho a modificar o anular la fecha y el horario de la actividad pautada hasta dos (2) días antes de su inicio. En cualquiera de estos casos, Extensión UNIMET anunciará a sus clientes y procederá según decisión del mismo, a la correspondiente devolución por la inversión o su abono para otra (s) actividad (es) que desee realizar con esta institución.
ENTREGA DE CERTIFICADOS
Para la obtención del certificado correspondiente, el participante debe asistir por lo menos al 75% de las horas de duración de la actividad, y cumplir con los requisitos de aprobación establecidos.
