Compliance, sanciones y riesgos empresariales

Objetivos

Compartir con el participante conocimientos y prácticas para identificar los riesgos legales y reputacionales surgidos de las nuevas regulaciones y estándares internacionales, así como las leyes venezolanas y comparadas. Además, actualizarlos en lo referido a novedades relacionadas con los ilícitos financieros y delitos transnacionales.

Este es una actividad de formación y actualización sobre riesgos legales, nuevas tendencias de ilícitos y delitos económicos, monetarios y financieros, que proporciona a las empresas venezolanas y extranjeras de herramientas prácticas, conceptuales y éticas para garantizar el mayor éxito posible y la máxima seguridad de sus gestiones y negocios.

 

 

Dirigido a

Empresarios, oficiales de cumplimiento, consultores jurídicos, abogados contadores y economistas en el libre ejercicio, consultores, auditores, directores de finanzas de empresas venezolanas y extranjeras que tengan operaciones y negocios en Venezuela.
Empresas que son sujetos obligados y no obligados.

Información del programa

Docente(s)
Fernando M. Fernández.
Duración
16 horas académicas
Modalidad
Híbrida.
Fecha
15, 17, 29 y 31 de julio de 2025.
Horario
De 4:00 p.m. a 7:15 p.m.
Precio

Equivalente a US $160 a la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, vigente a la fecha de pago.

Todo pago en dólares debe incluir el 3% del IGTF.

Contenido
  • Principios básicos empresariales en temas de gobernanza y sustentabilidad. La empresa, la ética y el delito. La empresa como víctima de delitos. La empresa como sujeto activo de delitos. La responsabilidad penal de la persona jurídica. La protección de los activos, empresariales, los recursos humanos y la reputación de la empresa. El SIAR y los controles internacionales de la LC/FT/FPADM. La delincuencia organizada y los delitos transfronterizos.
  • GAFI o FATF y sus recomendaciones en 2025. El enfoque basado en riesgos (EBR). Informe de Evaluación Mutua de GAFIC 2023. Los estándares de la gestión basada en riesgos (GBR) y su importancia para ampliar y globalizar el horizonte de los negocios frente al riesgo país. La 4ª y 5ª rondas de evaluaciones mutuas
  • Sistemas de designaciones y sanciones internacionales 
    • ONU 
    • OFAC 
    • Europa, Reino Unido, Canadá y otras jurisdicciones
    • Venezuela  
  • Ilícitos financieros y su tratamiento administrativo. La prevención y el control de riesgos. Compliance, las designaciones y sanciones en el ordenamiento jurídico de Venezuela. Novedades regulatorias. 
    • Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro.
    • Resolución Conjunta de Min. interior, Justicia y Finanzas vs delitos de terrorismo y su financiamiento (FT) y de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM). Enlistamiento y desenlistamiento.
    • La resolución 010.25 de SUDEBAN sobre LC/FT/FPADM
    • Resolución 025 de SUNAVAL sobre LC/FT/FPADM
    • UNIF: Circulares varias 
    • Novedades y otras normativas
  • Delitos empresariales, de corrupción y de delincuencia organizada (nacional y transnacional): enfoque de Derecho Internacional Penal y Comparado. Tratados internacionales y leyes básicas: Código Penal, LOCDOFT, Ley contra la Corrupción, FCPA, FEPA, RICO y otras. 
    • Delito de legitimación de capitales o lavado de activos 
    • Delito de terrorismo
    • Delito de financiación del terrorismo 
    • Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva
    • Delitos de corrupción y su lavado 
    • Delitos determinantes  
    • Delitos monetarios y tráfico de dinero
    • Tráfico de personas y esclavitud moderna
    • Contrabando de materiales estratégicos
    • Contrabando de especies en extinción 
    • Secuestro y extorsión
    • Contrabando de antigüedades y obras de arte 
    • Ciberdelitos y desafíos de la inteligencia artificial
    • Otros 
  • Novedades sobre extinción de dominio y recuperación de activos como desafíos legales. Casos judicializados y enseñanzas.
  • Escenarios y recomendaciones sobre gestión del riesgo, la gobernanza y la crisis legal/reputacional empresarial.
Formas de pago

Todo comprobante de pago debe ser registrado en la plataforma Help Desk

Moneda Nacional

Tasa de cambio del día B.C.V.

Beneficiario: Universidad Metropolitana. RIF J-000654778

Transferencia a Banco Mercantil

  • Cuenta receptora: 0105 0077 0910 7723 5054
  • Beneficiario: Universidad Metropolitana.
  • RIF: J-000654778.

Caja Unimet

Solo pagos con Visa, Master Card y Tarjeta de débito de cualquier banco.

Zelle

Correo: pagoszelleunimet@gmail.com

Transferencias a Amerant Bank

Comisión por transferencia: agregar al pago $12 cuando el banco emisor es distinto a Amerant Bank. En cada transferencia, debe sumar al monto a cancelar el equivalente del 3% por IGTF.

Amerant Bank (USA)

  • Beneficiario: Universidad Metropolitana
  • Cuenta receptora: 1000905706
  • Dirección: 220 Alhambra Circle, Coral Gables, Florida 33134, USA
  • Código ABA: 067010509
  • Código Swift: MNBMUS33
Recaudos

Planilla de preinscripción (botón Postularme).

Términos y condiciones
  • Persona Natural: En caso que el cliente haya efectuado el pago de la factura y no pueda asistir, deberá notificarlo por escrito, al menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación al inicio del evento.
  • Persona Jurídica: En caso que la empresa/organización haya postulado a su personal para un evento con pago de contado y las personas postuladas no puedan asistir:
    1. Deberá notificarlo por escrito, al menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación al inicio del evento.
    2. De haber efectuado el pago, la notificación oportuna servirá para sustituir al postulado.
  • Los descuentos quedan sujetos a las condiciones de solvencia y pago de contado. En ningún caso se beneficiará de descuento alguno aquella persona -natural o jurídica- en situación de mora.
  • Solo podrán concretar su inscripción aquellas personas autorizadas por la Coordinación Académica siempre que cumplan con el perfil exigido por cada actividad formativa. Los cupos son limitados por razones pedagógicas y de aforo de las aulas.
    Para todos los casos La notificación oportuna servirá para considerar su posible participación en otra actividad a futuro, para lo cual deberá pagar la diferencia de matrícula y gastos administrativos que se generen.

La notificación de inasistencia debe ser enviada al correo extensionunimet@unimet.edu.ve o directamente en nuestras oficinas.

Extensión UNIMET se reserva el derecho a modificar o anular la fecha y el horario de la actividad pautada hasta dos (2) días antes de su inicio. En cualquiera de estos casos, Extensión UNIMET anunciará a sus clientes y procederá según decisión del mismo, a la correspondiente devolución por la inversión o su abono para otra (s) actividad (es) que desee realizar con esta institución.

ENTREGA DE CERTIFICADOS

Para la obtención del certificado correspondiente, el participante debe asistir por lo menos al 75% de las horas de duración de la actividad, y cumplir con los requisitos de aprobación establecidos.

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