Compliance, sanciones y riesgos empresariales
Objetivos
Compartir con el participante conocimientos y prácticas para identificar los riesgos legales y reputacionales surgidos de las nuevas regulaciones y estándares internacionales, así como las leyes venezolanas y comparadas. Además, actualizarlos en lo referido a novedades relacionadas con los ilícitos financieros y delitos transnacionales.
Este es una actividad de formación y actualización sobre riesgos legales, nuevas tendencias de ilícitos y delitos económicos, monetarios y financieros, que proporciona a las empresas venezolanas y extranjeras de herramientas prácticas, conceptuales y éticas para garantizar el mayor éxito posible y la máxima seguridad de sus gestiones y negocios.
Dirigido a
Información del programa
Docente(s)
Duración
Modalidad
Fecha
Horario
Precio
Equivalente a US $160 a la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, vigente a la fecha de pago.
Todo pago en dólares debe incluir el 3% del IGTF.
Contenido
- Principios básicos empresariales en temas de gobernanza y sustentabilidad. La empresa, la ética y el delito. La empresa como víctima de delitos. La empresa como sujeto activo de delitos. La responsabilidad penal de la persona jurídica. La protección de los activos, empresariales, los recursos humanos y la reputación de la empresa. El SIAR y los controles internacionales de la LC/FT/FPADM. La delincuencia organizada y los delitos transfronterizos.
- GAFI o FATF y sus recomendaciones en 2025. El enfoque basado en riesgos (EBR). Informe de Evaluación Mutua de GAFIC 2023. Los estándares de la gestión basada en riesgos (GBR) y su importancia para ampliar y globalizar el horizonte de los negocios frente al riesgo país. La 4ª y 5ª rondas de evaluaciones mutuas
- Sistemas de designaciones y sanciones internacionales
- ONU
- OFAC
- Europa, Reino Unido, Canadá y otras jurisdicciones
- Venezuela
- Ilícitos financieros y su tratamiento administrativo. La prevención y el control de riesgos. Compliance, las designaciones y sanciones en el ordenamiento jurídico de Venezuela. Novedades regulatorias.
- Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro.
- Resolución Conjunta de Min. interior, Justicia y Finanzas vs delitos de terrorismo y su financiamiento (FT) y de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM). Enlistamiento y desenlistamiento.
- La resolución 010.25 de SUDEBAN sobre LC/FT/FPADM
- Resolución 025 de SUNAVAL sobre LC/FT/FPADM
- UNIF: Circulares varias
- Novedades y otras normativas
- Delitos empresariales, de corrupción y de delincuencia organizada (nacional y transnacional): enfoque de Derecho Internacional Penal y Comparado. Tratados internacionales y leyes básicas: Código Penal, LOCDOFT, Ley contra la Corrupción, FCPA, FEPA, RICO y otras.
- Delito de legitimación de capitales o lavado de activos
- Delito de terrorismo
- Delito de financiación del terrorismo
- Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva
- Delitos de corrupción y su lavado
- Delitos determinantes
- Delitos monetarios y tráfico de dinero
- Tráfico de personas y esclavitud moderna
- Contrabando de materiales estratégicos
- Contrabando de especies en extinción
- Secuestro y extorsión
- Contrabando de antigüedades y obras de arte
- Ciberdelitos y desafíos de la inteligencia artificial
- Otros
- Novedades sobre extinción de dominio y recuperación de activos como desafíos legales. Casos judicializados y enseñanzas.
- Escenarios y recomendaciones sobre gestión del riesgo, la gobernanza y la crisis legal/reputacional empresarial.
Formas de pago
Todo comprobante de pago debe ser registrado en la plataforma Help Desk
Moneda Nacional
Tasa de cambio del día B.C.V.
Beneficiario: Universidad Metropolitana. RIF J-000654778
Transferencia a Banco Mercantil
- Cuenta receptora: 0105 0077 0910 7723 5054
- Beneficiario: Universidad Metropolitana.
- RIF: J-000654778.
Caja Unimet
Solo pagos con Visa, Master Card y Tarjeta de débito de cualquier banco.
Zelle
Correo: pagoszelleunimet@gmail.com
Transferencias a Amerant Bank
Comisión por transferencia: agregar al pago $12 cuando el banco emisor es distinto a Amerant Bank. En cada transferencia, debe sumar al monto a cancelar el equivalente del 3% por IGTF.
Amerant Bank (USA)
- Beneficiario: Universidad Metropolitana
- Cuenta receptora: 1000905706
- Dirección: 220 Alhambra Circle, Coral Gables, Florida 33134, USA
- Código ABA: 067010509
- Código Swift: MNBMUS33
Recaudos
Planilla de preinscripción (botón Postularme).
Términos y condiciones
- Persona Natural: En caso que el cliente haya efectuado el pago de la factura y no pueda asistir, deberá notificarlo por escrito, al menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación al inicio del evento.
- Persona Jurídica: En caso que la empresa/organización haya postulado a su personal para un evento con pago de contado y las personas postuladas no puedan asistir:
- Deberá notificarlo por escrito, al menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación al inicio del evento.
- De haber efectuado el pago, la notificación oportuna servirá para sustituir al postulado.
- Los descuentos quedan sujetos a las condiciones de solvencia y pago de contado. En ningún caso se beneficiará de descuento alguno aquella persona -natural o jurídica- en situación de mora.
- Solo podrán concretar su inscripción aquellas personas autorizadas por la Coordinación Académica siempre que cumplan con el perfil exigido por cada actividad formativa. Los cupos son limitados por razones pedagógicas y de aforo de las aulas.
Para todos los casos La notificación oportuna servirá para considerar su posible participación en otra actividad a futuro, para lo cual deberá pagar la diferencia de matrícula y gastos administrativos que se generen.
La notificación de inasistencia debe ser enviada al correo extensionunimet@unimet.edu.ve o directamente en nuestras oficinas.
Extensión UNIMET se reserva el derecho a modificar o anular la fecha y el horario de la actividad pautada hasta dos (2) días antes de su inicio. En cualquiera de estos casos, Extensión UNIMET anunciará a sus clientes y procederá según decisión del mismo, a la correspondiente devolución por la inversión o su abono para otra (s) actividad (es) que desee realizar con esta institución.
ENTREGA DE CERTIFICADOS
Para la obtención del certificado correspondiente, el participante debe asistir por lo menos al 75% de las horas de duración de la actividad, y cumplir con los requisitos de aprobación establecidos.
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